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2023年3月9日，公司第五届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于2022年度利润分派预案》，经大华管帐师事件所（特别一般合股）出具的大华审字[2023]002023号《审计陈述》确认，2022年公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为17,593.32万元，此中母公司的净利润为15,053.82万元。停止2022年12月31日，公司兼并报表累计可供分派利润为-80,328.35万元，此中母公司累计可供分派利润为-74,868.40万元。根据《公司法》及公司《章程》等的划定，公司方案2022年度不派发明金盈余、不送红股、不断止本钱公积金转增股本。
2022年，中国石油化工行业运转整体安稳，油气消费安稳增加，按照中国石油和化学产业结合会公布的《2022年中国石油和化工行业经济运转状况》，2022年中国原油产量2.05亿吨，同比增加2.9%；自然气产量2,177.9亿立方米，同比增加6.4%；原油加工量6.76亿吨、同比降落3.4%，炼油总产能已达9.2亿吨/年，超越美国成为天下第一炼油大国；2022年中国化学质料和化学成品制作业产能操纵率为76.70%，同比降落1.4个百分点；烧碱、纯碱、分解树脂、化学肥料总量（折纯）等产量同比小幅增加，硫酸、乙烯分解橡胶、分解纤维聚合物、轮胎等产量同比小幅下滑，受石油化工行业运转影响，2022年度能源化工配备行业市场不变。
2022年在国度“碳达峰”“碳中和”目的及党的二十大提出“深化促进能源，增强煤炭干净高效操纵，放慢计划建立新型能源系统”的影响下，煤化工市场整体向好开展。受相干政策利好，2022年内蒙古宝丰煤基新质料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃树模项目一期260万吨/年项目、内蒙古神马建元120万吨精己二酸一期项目、内蒙古华星新能源有限公司40亿立方米/年煤制自然气项目一期20亿立方米/年工程项目、新疆山能化工有限公司准东五彩湾80万吨/年煤制烯烃项目、新疆东明塑胶有限公司年产80万吨煤制烯烃项目、山西闽光新能源科技股分有限公司156万吨焦化转型晋级项目及4万吨高机能炭负极质料项目等多个大型煤化工项目接踵完工建立，煤化工配备需求增加。
2022年9月，国度工信部、国资委、市场羁系总局等部分结合公布了《原质料产业“三品”施行计划》，请求施行枢纽根底质料提拔动作和前沿质料前瞻规划动作，完美新质料消费使用平台，优化高低流协作机制，提拔高端产物有用供应才能，强化对计谋性新兴财产和国度严重工程的支持感化。受益于新能源、信息财产、航空航天、兵工等新兴财产快速兴起，传统消耗范畴如汽车、家电、产业、电子电器、医疗等消耗晋级、手艺改革，化工新质料增加的驱动力丰硕多元，开展势头迅猛。据工信部估计，2025年，我国新质料财产总产值将到达10万亿的范围，市场需求兴旺，化工新质料配备制作财产迎来快速开展。
（1）核能方面。2022年我国批准了5个核电项目共10台核机电组，是近十年批准核电项目和机组最多的一年。按照国度能源局统计数据，2022年，我国次要发电企业电源工程建立投资完成7208亿元，同比增加22.8%。此中，核电企业电源工程完成投资677亿元，同比增加25.7%。按照《中国核能开展陈述》猜测，我国将连结每一年6-8台核机电组的批准完工节拍，核电装机范围将进一步放慢扩展。“十四五”时期我国核电运转装机容量估计将到达7000万千瓦，按每台核机电组100万千瓦装机容量计较，核电市场空间每一年或达千亿元以上；新燃料运输容器方面，从需求端来看，在国产化的趋向下，2023-2030年我国将新增约1000台新燃料运输容器，对应市场空间约15亿元。
（2）氢能方面。2022年3月，国度发改委、国度能源局结合印发《氢能财产开展中持久计划（2021-2035年）》，明白了氢能的能源属性及计谋定位，并提出了氢能财产开展各阶段目的。在“双碳”目的下，我国氢能财产加快开展，2022年中国石化兆瓦级可再生电力电解水制氢树模项目、仙湖氢谷特征小镇氢交通项目、仙湖氢谷特征小镇氢水种养殖体系展现项目、瀚洁氢能环卫车项目等多个氢能财产项目颁布发表投产运营；中国石化新疆库车绿氢树模项目、三峡团体内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松光伏制氢财产树模项目、中国能建兰州新区氢能财产园项目（一期）、申能团体包头市氢能财产与可再生能源一体化项目等多个氢能财产项目接踵完工建立，氢能配备需求增加。
（3）光伏方面。按照工信部公布的2022年天下光伏制作行业运转状况，2022年整年我国光伏财产链各环节产量再创汗青新高，天下多晶硅、硅片、电池、组件产量别离到达82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增加均超越55%。行业总产值打破1.4万亿元。2022年，海内光伏大基地建立及散布式光伏使用稳步提拔，海内光伏新增装机超越87GW；整年光伏产物出口超越512亿美圆，光伏组件出口超越153GW，有用支持国表里光伏市场增加和环球新能源需求。自2019年“双碳”政策提出以来，光伏市场颠末了的三年高速建立期，今朝多晶硅产量已到达年产120万吨，2023年估计还将开释产能100万吨，总产量估计到达汗青新高点。受高低流供需干系影响，将来一段工夫内，市场新建项目及配备市场需求将有所削减。
（4）光热方面。跟着各地“十四五”能源及可再生能源计划接连出台，各地光热发电计划也已明了，多个包罗光热的风景热互补新能源项目已正式获批并连续启动建立。2022年我国新增计划、在建光热项目30余个，光热装机范围超越3GW，较2021年新增装机范围超3倍，完成逾越式增加。跟着光热电站的建立，熔盐储能需求无望快速增长。
智能制作是制作业开展的一定趋向，是传统财产转型晋级的一定标的目的。当前，人类社会正快速步入以机械报酬中心的智能制作时期。以“人机一体”、“野生智能”、“聪慧制作”为中心的新一代机械人及智能制作手艺正在悄悄鞭策新一轮产业。中国作为制作业大国，当前正处于财产转型晋级的枢纽阶段，各行业正在放慢从“中国制作”向“中国智造”转型，跟着转型程序的放慢，汽车、船舶、新质料、航空航天、兵工等范畴对快速铸造液压机组、特种机械人、5G+系列扮装备等产业智能装备需求将不竭增长。
比年来环保行业团体需求快速增加，环保配备制作业具有宽广的市场远景。2022年1月，产业和信息化部等三部分结合印发《环保配备制作业高质量开展动作方案（2022—2025年）》，提出到2025年，环保配备制作行业手艺程度较着提拔，环保配备制作业产值力图到达1.3万亿元。在此布景下，公司板式换热器、微通道换热器、产业烟气净扮装备、汽锅除尘脱硫脱硝装备、污水处置装备具有优良的开展远景。
2022年1月29日，国度开展变革委、国度能源局印发《“十四五”新型储能开展施行计划》，提出到2025年，新型储能由贸易化早期步入范围化开展阶段，具有大范围贸易化使用前提。到2030年，新型储能片面市场化开展。
2022年3月22日，国度开展变革委、国度能源局结合印发《“十四五”当代能源系统计划》，指出“十四五”期间要放慢鞭策能源绿色低碳转型，鼎力开展风电、太阳能非化石能源发电。有序促进风电和光伏发电集合式开辟，放慢促进以戈壁、沙漠、荒凉地域为重点的大型风电光伏基地项目建立，主动促进黄河上游、新疆、冀北等多能互补干净能源基地建立。主动开展太阳能热发电。
2022年3月23日，国度开展变革委、国度能源局结合公布《氢能财产开展中持久计划(2021—2035年)》，明白了氢的能源属性，是将来国度能源系统的构成部门，充实阐扬氢无能净低碳特性，鞭策交通、产业等用能终端和高耗能、高排放行业绿色低碳转型。同时，明白氢能是计谋性新兴财产的重点标的目的，是构建绿色低碳财产系统、打造财产转型晋级的新增加点。
2022年3月29日，国度能源局印发《2022年能源事情指点定见》，环绕2022年能源事情提出三个次要目的、七方面主要事情，并明白2022年天下能源消费总量到达44.1亿吨尺度煤阁下，非化石能源占能源消耗总量比重进步到17.3%阁下等详细请求。
2022年5月14日，国度开展变革委、国度能源局公布《关于增进新时期新能源高质量开展的施行计划》，在新能源的开辟操纵形式、放慢构建顺应新能源占比逐步进步的新型电力体系、完美新能源项目建立办理、保证新能源开展用地用海需乞降财务金融手腕撑持新能源开展等方面做出了片面指引。
2022年6月1日，国度发改委等九部分印发《“十四五”可再生能源开展计划》，明白了2035年近景目的：可再生能源加快替换化石能源，新型电力体系获得本质性效果，可再生能源财产合作力进一步稳固提拔，根本建成干净低碳、宁静高效的能源系统。
2022年6月7日，国度发改委、国度能源局结合公布《关于进一步鞭策新型储能到场电力市场和调理使用的告诉》。请求成立完美顺应储能到场的市场机制，鼓舞新型储能自立挑选到场电力市场，对峙以市场化方法构成价钱，连续完美调理运转机制，阐扬储能手艺劣势，提拔储能整体操纵程度，保证储能公道收益，促停止业安康开展。
2022年9月13日，国度开展变革委、国度能源局公布《关于增进光伏财产链安康开展有关事项的告诉》，抢抓新能源开展严重机缘期，稳固光伏行业开展获得的明显功效，踏实促进以戈壁、沙漠、荒凉为重点的大型风电光伏基地建立，纾解光伏财产链高低流产能、价钱堵点，提拔光伏发电财产链供给链配套供给保证才能，支持我国干净能源快速开展。
2022年11月1日，国度发改委、国度统计局公布《关于进一步做好质料用能不归入能源消耗总量掌握有关事情的告诉》。指出用于消费非能源用处的烯烃、芳烃、炔烃、醇类、分解氨等产物的煤炭、石油、自然气及其成品等，属于质料用能范围；若用作燃料、动力利用，不属于质料用能范围。
公司次要营业包罗：传统能源化工配备（炼油化工、煤化工、化工新质料等范畴）、新能源配备（核能、氢能、光伏光热、储能等范畴）、产业智能配备（快速铸造液压机组、产业机械人等）和节能环保配备的研发、设想、制作、检测、检维修效劳及工程总承包。
公司的次要产物是各种高端压力容器，次要用于炼油、化工、煤化工等范畴。炼油范畴次要产物有重整反响器、加氢反响器（板焊式、锻焊式）、罗纹式换热器、隔阂式换热器、高压容器（热高压别离器、冷高压别离器）、轮回氢脱硫塔等；化工范畴次要产物有高压列管反响器、大型塔器等；煤化工范畴次要产物有气化炉、费托反响器、变更炉、BOB彩票下载水洗塔、中心换热器、废热汽锅等；精密化工范畴次要产物有各类反响釜、冷却器、特材容器等。
核能配备：核能财产上游次要产物有核化工非标装备、核燃料贮运容器、贮槽、箱室装备等；核能财产中游次要产物有核电站压力容器、储罐（核宁静2、3级）、板式换热器（核宁静3级）、微通道换热器、高温气冷堆核电站乏燃料现场储存体系、装卸体系及新燃料运输体系相干装备、HTL电加热器等；核能财产下流次要产物有核燃料轮回后处置厂公用核宁静装备（核宁静2、3级），包罗萃取装备、后处置首端公用装备、产物贮运容器、贮槽、箱室等储罐类装备及热交流器装备。
氢能配备次要为制氢、储氢和加氢站配备。详细产物有轮回流化床加压煤气化制氢安装、渣油POX造气制氢安装、丙烷脱氢手艺配备、高压储氢容器、加氢站用微通道换热器（PCHE），正在研发的1000Nm3/h碱性电解水制氢、98MPa多层包扎式高压氢气储罐、45MPa大流量氢气离子液紧缩机等产物。
光伏配备次要为消费多晶硅所需的五大类中心静装备，包罗冷氢化反响器、复原炉、换热器、塔器、球罐。
储能配备次要为公司正在展开市场化推行的高温熔盐储能储热体系集成设想及枢纽装备及正在研发的新型氢（氨）储能等范畴枢纽手艺及中心装备。
公司的次要产物有快速铸造液压机组、航空策动机高空模仿实验平台、重载转序机械人、5G+系列扮装备、特种打磨机械人等产物，产物普遍使用于汽车、船舶、航空航天、兵工、石油化工、新质料使用等主要行业或范畴。
公司有宽通道焊接式板式换热器，氛围预热器，焊接式板式换热器，微通道换热器（PCHE）、可拆式板式换热器、产业烟气净扮装备、汽锅除尘、脱硫脱硝装备、污水处置装备等节能环保配备，次要用于冶炼、发电、化工等行业大气净化管理，汽锅除尘、脱硫脱硝和污水处置。
公司对峙以市场为导向，以客户为中间，经由过程与客户成立亲密的一样平常相同机制、目的客户针对性访问、客户邀标及自动汇集等情势获得市场信息，以公允竞标的方法得到产物制作、检维修效劳和工程总承包条约定单。按照配备制作定单手艺前提，公司逐渐完成研发设想、工艺手艺转化、原质料采购、产物制作等环节，终极发运现场装置并托付用户；工程总承包营业经由过程招标方法展开设想、采购、工程施工等事情，并对工程项目建立停止全历程管控。同时，公司操纵手艺劣势主动其客户供给连续优良的检维修效劳，经由过程不竭提拔效劳化程度，逐渐搭建了能源行业“中心配备制作+全财产链综合效劳”的新型贸易形式和综合合作劣势。
公司接纳以销定产的运营形式。公司紧盯下业投资信息，依托公司的中心手艺、制作经历与品牌劣势，经由过程与国际海内总承包商、工程公司成立优良协作机制，向工程方与业主方供给施工前期设想、手艺征询等计划，以招标报价的方法获得工程安装的中心装备定单；经由过程承揽的EPC工程总包，间接供给相干工程装备配套；经由过程为业主方供给最优的检维修计划及手艺征询效劳，获得检维修营业定单。
基于公司所属的行业特征、产物构造及市场所作情况，订价形式以本钱导向订价法为主，分离必然的合作导向订价法。
公司与客户签署的条约中包罗手艺和谈，划定了详细的设想形式，次要为：一是按照客户供给的工况前提和工艺参数的自立研发设想；二是由客户供给的外来设想图纸的原图检查设想，并对不契合尺度标准请求及没法满意制作工艺请求的内容，与原设想单元停止协商修正确认。
公司设有采购中间特地卖力兰州、青岛、新疆、嘉峪关四大基地的物质集合采购定货、施行供给、兼顾分配等事情，采购物质范畴次要是公司产物用板材、管材、锻件、焊材等原质料、产物用外购配套件及工程总包项目用质料和装备。针对公司产物单件小批量定单式消费、所用原质料针对性强的特性，对所需质料及装备采纳集合采购的形式。同时，公司搭建了静态、同一的及格供给商办理系统，内部严厉对供给商停止资历准入检查及SRM供给商平台办理，对大批原质料、次要帮助质料实施海内物质质料消费厂家直供形式，包管了原质料采购过程当中的质量掌握与价钱程度。
因为公司次要产物为定制型的非尺度扮装备，用户对统一类产物的用料、参数、机能请求均差别。公司的消费构造形式为“以销定产”形式，即完整按照客户的定货条约来摆设、构造消费。产物消费周期通常是3-12个月，产物在装置调试、功用考证、消费线买通、团体安装试车胜利的均匀验收周期为3-6个月，综合定单施行周期均匀为6-18个月。
公司是海内能源化工配备和产业智能配备细分范畴的中心企业之一，是海内为数未几的同时具有能源化工行业工程、手艺、工艺设想总包天分和中心配备制作才能的企业。“兰石”产物在市场中具有优良的口碑，部门主要产物和手艺具有主要市场影响力。
公司是中国建厂最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制作企业，凭仗本身气力弥补了海内能源配备范畴百余项手艺和产物空缺，是传统能源化工配备制作范畴领军企业。公司是海内最大直径、最大吨位罗纹换热器制作商，是海内炼油行业四合连续续重整反响器装备独家供给商，代表着海内重型压力容器的抢先制作程度。同时，在锻焊式压力容器制作范畴，公司可消费单台重达2000吨级的大型锻焊式加氢反响器，突破了海内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制作范畴中的把持职位。
在光伏多晶硅配备范畴，公司接踵攻破了厚壁镍基合金No8810和难度更高的No8120质料制作冷氢化反响器的多项手艺困难，构成了多项该质料制作专有手艺，并订定了国产镍基合金No8810和No8120质料冷氢化反响器设想选材手艺标准、质料焊接、热处置等制作手艺规程及多项企业尺度，大幅收缩了交货周期、低落了产物本钱，完成了海内光伏多晶硅行业枢纽装备制作的立异性打破，引领着多晶硅配备国产化开展标的目的。在核能配备范畴，公司是海内首家完成国产替换的民用核级板式换热器设想消费企业，子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细分范畴具有较高的市场占据率，制作了中国首坐50吨核乏燃料后处置中心实验厂的绝大大都非标装备。陈述期内，公司胜利获得中国特种装备A1级多层压力容器消费答应证，为公司拓展氢气贮存、兵工及分解氨等高压安装营业范畴，放慢公司高压氢气储罐的研制及市场化推行供给有力支持。
公司具有多年利用、设想、制作锻压机组配备方面的经历，在海内快锻压机市场占据劣势份额。“快速铸造液压机组、径向铸造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列产物均属机、电、液一体化产业大型装备，具有国际先辈程度；研发的智能化平面堆栈、平面车库、打磨机械人、锤替换压机等装备使用于各相干范畴；“重型四辊全液压卷板机”手艺程度到达了天下抢先，使我国成为继德国以后天下上第二个可制作此类大型配备的国度。在压延配备所属的自在锻范畴，公司的团体手艺才能、智能化和信息化水平处于海内抢先职位。
公司是能源行业压力容器制作企业中唯逐个家同时具有前端石化工程设想院、中心配备制作才能及综合效劳才能的财产链全流程笼盖企业。子公司瑞泽石化具有化工工程、石油及化工产物储运、炼油工程三个专业的甲级设想天分和石化、化工行业工程征询天分，现具有92件自立研发的受权专利，完成石化工程设想项目百余个，触及我国石化行业130多个炼油化工企业。其研发的两段离心逆留连续重整手艺，突破了外洋持续重整手艺的把持；同时，依托悬浮床加氢工艺包手艺，完成了新一代悬浮床渣油（重油）加氢手艺的产业化使用，在能源干净高效操纵范畴具有严重的引领树模效应。
陈述期内，传统炼油化工市场安稳运转，煤化工市场受政策撑持稳中向好，化工新质料市场在政策和下流市场需求鞭策下迎来快速增加，核能、氢能、光伏光热、储能等新能源配备市场需求兴旺，在国度主动鞭策制作业高端化、智能化、绿色化布景下，公司依托深耕能源化工配备制作范畴70年积聚的手艺秘闻、新能源配备制作范畴的前瞻性规划和先发劣势，市场开辟获得较着效果，整年新增定单同比大幅增长。
陈述期内，公司放慢鞭策由传统能源化工配备制作向新能源配备制作范畴拓辗转型，紧盯财产开展政策，在聚焦能源化工行业中心配备制作、稳固传统市场的劣势职位、连结传统中心产物市场份额的根底上，连续加大细分市场范畴开辟，增进细分市场范围化、专业化开展。陈述期内，公司获得新能源配备定单18.25亿元，同比增加81.23%；规划纳米磷酸铁锂、碳纤维、生物医药、单晶硅、二氧化碳捕集封存等专项范畴，获得市场定单9,373万元，为公司经停业绩增加开拓新的航道。
陈述期内，公司增强董事会建立，有用提拔管理才能和管理效能；改变运营办理理念，促进施行“阿米巴”运营办理形式，划小运营单位，成立超运营目的嘉奖机制，深化片面预算办理，阐扬预算查核的鼓励感化，运营服从较着提拔，管控效率不竭加强；健全市场化选用轨制，连续阐扬司理层成员任期制和左券化办理的效能；完美市场化薪酬分派机制，凸起绩效查核，完美超运营目的嘉奖分享机制，完成薪酬分派的差同化。鼎力展开人材提拔培育，完美内部鼓励机制，立异财产工人培训系统，快速培养强大专业技强人材步队。
陈述期内，基于计谋定位和“十四五”开展计划，公司安身营业开展，聚焦主业，聚合研发要素资本，搭建协同高效的立异系统，促进产学研深度交融，在充实研判高低流能源行业开展趋向的根底上，整年累计研发投入1.51亿元，同比增加64.10%，到场制订正核定国度、行业和集体尺度26项，得到各种受权专利71件。整年展开科技立异项目95个，专项方案施行率达95.78%，“国产化高温高压临氢情况契合密封构造换热器”“超大型PTA结晶器研制”“加氢高压装备单层堆焊焊材国产化开辟及使用研讨”等10个项目斩获省市级以上嘉奖；完成科技功效转化16项，转化定单5.17亿元，实在阐扬科技立异对公司完成高质量开展的引领和支持感化。
（一）陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况
1、公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。
2022年，牢牢环绕年度运营目的，当真贯彻落实董事会各项决议计划布置，多项运营目标再创汗青新高，公司高质量开展按下“快进键”，经停业绩完成了快速增加，完成停业支出49.80亿元，比上年同期增长23.37%；完成归属上市公司股东的净利润1.76亿元，比上年同期增长43.35%；完成新减产品定货67.09亿元、同比增加71.98%。
2、公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
兰州兰石重型配备股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次集会于2023年3月9日以现场集会方法在公司六楼集会室召开。集会告诉于2023年2月27日以电子邮件方法投递部分董事。集会应列席董事9人，实践列席董事9人，公司监事和初级办理职员列席集会。集会由公司董事长张璞临掌管，集会的调集、召开契合《公司法》及公司《章程》的相干划定。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《2022年年度陈述全文》及《2022年年度陈述择要》。
经大华管帐师事件所（特别一般合股）出具的《审计陈述》（大华审字[2023]002023号）确认，2022年公司兼并报表完成归属于上市公司股东的净利润为17,593.32万元，此中母公司的净利润为15,053.82万元。停止2022年12月31日，公司兼并报表累计可供分派利润为-80,328.35万元，此中母公司累计可供分派利润为-74,868.40万元。根据《公司法》及公司《章程》的有关划定，公司方案2022年度不派发明金盈余、不送红股、不断止本钱公积金转增股本。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的通告》（临2023-021）。
本次资产减值筹办计提依照并契合《企业管帐原则》和公司实践状况。本次计提资产减值筹办后，可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效，可使公司关于资产代价的管帐信息愈加实在牢靠，具有公道性。赞成本次计提资产减值筹办。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于计提2022年度资产减值筹办的通告》（临2023-022）。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（临2023-023）。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于中核嘉华装备制作股分公司2022年度功绩许诺完成状况的通告》（临2023-024）。
按照《公司法》及公司《章程》的相干划定，经公司董事会提名委员会考核经由过程，公司董事会赞成提名吴向辉为公司第五届董事会非自力董事候选人。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于董事告退及补选非自力董事的通告》（临2023-025）。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于公司构造机构调解的通告》（临2023-026）。
赞成续聘大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司2023年度财政审计机构和内控审计机构，聘期一年。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于续聘管帐师事件所的通告》（临2023-027）。
详见公司同日于上海证券买卖所网站（）表露的《关于召开2022年年度股东大会的告诉》（临2023-028）。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。
接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。
上述议案曾经公司第五届董事会第十二次集会、第五届监事会第十次集会审议经由过程，详见公司于2023年3月11日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券买卖所网站表露的相干内容。
(一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。
(二)持有多个股东账户的股东，可利用的表决权数目是其名下局部股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票体系到场股东大会收集投票的，能够经由过程其任一股东账户参与。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。
持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复停止表决的，其局部股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决议见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(一)股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决。该署理人没必要是公司股东。
（一）注销方法：列席集会的股东须持自己身份证、股票账户卡；拜托署理人须持自己身份证、受权拜托书、拜托人身份证、拜托方股东账户卡；法人股东应持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、受权拜托书（法定代表人具名、盖印）、股东账户卡、列席人身份证等打点注销手续。
（二）注销法子:公司股东或署理人可间接到公司打点注销，也能够经由过程传真或信函方法停止注销（以2023年3月30日17:00时前公司收到传真或函件为准）。
（三）注销工夫：2023年3月29日—3月30日9：00-11：30、14：00-17：00（非事情日不予注销）
（四）注销所在：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型配备股分有限公司董事会办公室。
兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人该当在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。
1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人停止投票。
2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
3、股东该当以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。
某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：
某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
兰州兰石重型配备股分有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次集会审议并经由过程了《关于未补偿吃亏到达实收股本总额三分之一的议案》。按照大华管帐师事件所（特别一般合股）为公司出具的《2022年度审计陈述》（大华审字[2023]002023号），停止2022年12月31日，公司兼并财政报表未分派利润为-80,328.35万元，此中母公司未分派利润为-74,868.40万元，实收股本为130,629.18万元，公司未补偿吃亏金额仍超越实收股本总额的三分之一。
一是受海内经济增速下滑影响，公司下业投资放缓，市场容量不敷，合作加重招致前期签署的定单价钱连续走低，同时原质料价钱上涨，招致产物本钱中的质料费随之上涨。二是跟着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等项目标建成，产能提拔的同时，牢固资产折旧、动能、野生本钱等牢固本钱或相对牢固本钱大幅上升，受摊销用度增长的影响，昔时生产产物本钱中的工费（野生费、加工费、折旧费、和制作用度）大幅增长。受上述身分的综合影响，2018年度公司主停业务呈现较大幅度的吃亏，完成归属于上市公司股东的净利润为-151,073.77万元。
一是受疫情影响，公司及子公司产物销量降落，招致整年停业支出降落，但公司的牢固资产折旧、动能、野生本钱等牢固本钱或相对牢固本钱相对较高，招致公司主停业务吃亏；二是按照管帐原则等相干划定，公司对停止2020年12月31日的存货、应收金钱、条约资产计提了部门减值筹办；三是受疫情影响，并购子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）前期跟进的重点项目，出格是境外项目，业主方投资进度放缓，加上提早复工复产等影响，瑞泽石化2020年度经停业绩下滑，公司计提了商誉减值筹办。受上述身分的综合影响，2020年度公司完成归属于上市公司股东的净利润为-28,474.06万元。
因2018年、2020年吃亏，招致从前年度未补偿吃亏金额较大，固然公司2019年、2021年及2022年度经停业绩完成红利，但未补偿吃亏金额仍超越实收股本总额的三分之一。
停止今朝，公司及子公司的运营状况一般，2023年针对补偿吃亏的次要步伐：一是坚决迈向高端化，出力鞭策财产运营向“浅笑曲线”两头延长开展，片面促进手艺高端化、产物高端化、效劳高端化；二是聚焦转型晋级，出力做大新能源新营业市场，出力开展新能源新质料新营业，坚持不懈做大做强“核氢光储”财产；三是阐扬平台效应，出力打造财产开展制高点，鞭策上市公司内部用足用好配备制作、科技立异、本钱运作、办理效劳四大平台资本，阐扬体系体例劣势，激起动力生机；四是深化片面预算办理，稳固阿米巴运营功效，进一步提拔各层级、岗亭的运营认识，确保各级巴高效运转并激起运营生机；五是增强国际市场开辟，出力促进国际化历程，以运营国际化为目的，以“一带一起”沿线国度和新兴经济体为重点市场，多渠道助推国际化历程，以承接外洋炼化工程总包项目为依托，动员自有配备制作、工程效劳走出国门。
本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。
按照中国证监会公布的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（2022年订正）和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定，兰州兰石重型配备股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会体例了停止2022年12月31日止的《2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》。
按照本公司2015年第一次暂时股东大会决定及中国证券监视办理委员会《关于批准兰州兰石重型配备股分有限公司非公然辟行股票的批复》(证监答应[2015]2722号)，赞成公司本次非公然辟行股票的刊行数目不超越8000万股。停止2015年12月30日止，本公司向特定工具非公然辟行面值为1元的群众币一般股股票79,567,154.00股，每股刊行价为群众币15.71元，召募资金总额为群众币1,249,999,989.34元，扣除保荐费和承销费群众币17,500,000.00元及公司自行付出的中介机构用度1,300,000.00元后，本公司实践召募资金净额为群众币1,231,199,989.34元。上述召募资金于2015年12月30日局部到账，曾经瑞华管帐师事件所审验，并于2015年12月30日出具了瑞华验字【2015】62010022号验资陈述。
按照本公司2020年9月18召开的第四届董事会第九次集会、2020年10月9日召开的2020年第三次暂时股东大会及2021年1月11日召开的第四届董事会第十二次会经过议定议，并经中国证券监视办理委员会《关于批准兰州兰石重型配备股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2021]661号）批准，并经上海证券买卖所赞成，本公司由主承销商华英证券有限义务公司接纳网下向询价工具询价配售和网上资金申购相分离的方法刊行群众币一般股（A股）254,789,272.00股，刊行价钱为每股5.22元。停止2021年12月9日，公司实践已向特定工具非公然辟行群众币一般股（A股）254,789,272.00股，召募资金总额1,329,999,999.84元。扣除承销费、保荐费、状师费、审计及验资费等其他刊行用度后实践可利用召募资金净额为群众币1,299,632,755.93元。上述召募资金于2021年12月10日局部到账，曾经大华管帐师事件所（特别一般合股）审验，并出具了大华验字[2021]000852号验资陈述。
注：2015年度非公然辟行募投项目资金已付出终了，节余资金1,503.57万元转入永世性弥补活动资金，公司对其专项账户停止销户处置，详见《关于登记部门召募资金专项账户的通告》（通告编号：临2022-043）。
为标准召募资金的办理和利用，庇护投资者长处，本公司按照《公司法》《证券法》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令、法例和标准性文件和公司《章程》等相干划定和请求，分离本公司实践状况，订正了《兰州兰石重型配备股分有限公司A股召募资金办理法子》（简称“《召募资金办理法子》”，下同）。
按照《召募资金办理法子》划定，本公司对召募资金接纳专户存储轨制，别离在中信银行股分有限公司兰州武都路支行、上海浦东开展银行股分有限公司兰州美林支行、招商银行股分有限公司兰州七里河支行、中国建立银行兰州住房城建支行、中信银行股分有限公司兰州分行、中国银行股分有限公司兰州新区支行、甘肃银行股分有限公司兰州新区支行、兴业银行股分有限公司兰州分行、浙商银行股分有限公司兰州新区支行、中原银行股分有限公司兰州分行设立了召募资金公用账户，以便于召募资金的办理和利用和对其利用状况的监视，以包管专款公用。本公司别离于2016年1月8日、2021年12月27日与开户银行、保荐机构签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，上述羁系和谈次要条目与上海证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别。本公司根据《召募资金专户存储三方羁系和谈》的划定利用召募资金。
2022年1月24日，公司召开第四届董事会第二十六次集会、第四届监事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于利用召募资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金25,285.92万元置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金。大华管帐师事件所（特别一般合股）对公司召募资金投资项目实践利用自筹资金状况停止了专项考核，并出具了《兰州兰石重型配备股分有限公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标鉴证陈述》（大华核字[2022]000331）。保荐机构和公司监事会、自力董事就前述以召募资金置换预先已投入召募资金项目各自觉表定见，均以为公司本次以召募资金置换召募资金投资项目预先投入自筹资金事项实行了响应的法令法式，契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及公司召募资金办理轨制等相干划定。详情见公司于2022年1月25日表露的《关于利用召募资金置换募投项目已投入自筹资金的通告》（通告编号：临2022-008）。
停止2022年12月31日，公司已将预先投入召募资金投资项目标自筹资金25,285.92万元予以置换终了。
2022年1月7日，经公司第四届董事会第二十五次集会、第四届监事会第二十次集会审议经由过程，赞成公司利用不超越40,000万元（含本金额）闲置召募资金临时性弥补活动资金，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，到期偿还至响应召募资金专户。详情见公司于2022年1月8日表露的《关于利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金及停止现金办理的通告》（通告编号：临2022-002）。集会审议经由过程后，公司在2022年1月14日至1月24日时期共利用闲置召募资金32,500.00万元用于临时性弥补活动资金。公司已于2022年3月17日偿还5,000.00万元；2022年9月28日偿还1,000.00万元；2022年12月27日偿还1,000.00万元至召募资金专户，停止2022年12月31日闲置召募资金临时弥补活动资金余额为25,500.00万元。
2022年1月7日，经公司第四届董事会第二十五次集会、第四届监事会第二十次集会审议经由过程，赞成公司利用不超越群众币15,000万元（含本金额）的闲置召募资金停止现金办理，利用限期自董事会审议经由过程之日起不超越12个月，在上述额度内，资金能够转动利用，同时公司董事会受权公司办理层在上述额度范畴内卖力打点闲置召募资金停止现金办理的相干事件。公司自力董事、公司监事和保荐机构对该事项均揭晓了赞成定见。详情见公司于2022年1月8日表露的《关于利用部门闲置召募资金临时性弥补活动资金及停止现金办理的通告》（通告编号：临2022-002）。
本公司已按《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和上海证券买卖所公布的《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等有关划定和本公司《召募资金办理法子》的相干划定实时、实在、精确、完好地对召募资金利用状况停止了表露，不存在召募资金寄存、利用、办理及表露违规情况。
管帐师事件所以为：兰石重装公司召募资金专项陈述在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及相干格局指引体例，在一切严重方面公道反应了公司2022年度召募资金寄存与利用状况。
经核对，华英证券以为：兰石重装2022年度召募资金寄存与利用契合《上海证券买卖所股票上市划定规矩》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》和《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况，不存在违规利用召募资金的情况。
注1：“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。
注1：“今年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“今年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。